Étiquette : TRACFIN

L’argent sale n’a pas d’heure — blanchiment, devoir de vigilance, seuils de déclaration : la montre de luxe sous surveillance réglementaire

Enquête sur la régulation anti-blanchiment (AMLD6, AMLA, KYC) qui s'impose au négoce des montres de collection en Europe : obligations,…